证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-100
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
证券代码：002812，证券简称：恩捷股份
债券代码：128095，债券简称：恩捷转债
转股价格：人民币32.01元/股
转股时间：2020年8月17日至2026年2月11日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可20192701号”文核准，公司于2020年2
月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所“深证上2020109号”文同意，公司160,000.00万元可转换
公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，
债券代码“128095”。
见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“恩
捷转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-111号）。
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（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定，
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，初始转
股价为64.61元/股。
的相关条款，“恩捷转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金
股利等情况，应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为
司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2020-083号）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公开发行股票的方
式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份
于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，
公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价
格由64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-158号）。
的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司
总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍
为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部
分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2021年4月30日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司
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的公告》（公告编号：2021-069号）。
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2022-091号）。
经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可20221343号）核准，公司以非公开发行股票的方式向21名特定
投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20
日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷
转债”的转股价格作相应调整，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62
元/股调整为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-099号）。
激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注
销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股
价格不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的
《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》
（公告编号：2023-124号）。
调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2023-142号）。
格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公
司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-167号）。
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整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2024年6月3日（除
权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024
年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-120号）。
激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首
次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由
于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩
捷转债”转股价格不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披
露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-203号）。
转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自
公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-228 号）。
年2月11日起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2025-027号）。
激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次
授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根
据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，
自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股。详见
公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格
调整的公告》（公告编号：2025-038号）。
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二、“恩捷转债”转股及股份变动情况
自2025年4月1日至2025年6月30日，“恩捷转债”因转股减少金额为131,000
元，减少数量1,310张，转股数量为4,090股。截至2025年第二季度末，剩余可转
债金额为452,769,900.00元，剩余可转债数量为4,527,699张。自2025年4月1日至
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积
股份性质 发行 送
数量 比例 金转 其他 小计 数量 比例
新股 股
股
一、限售条件流通股/非流通股 152,511,265 15.73% 0 0 0 1,375,934 1,375,934 153,887,199 15.87%
高管锁定股 148,923,095 15.36% 0 0 0 1,375,934 1,375,934 150,299,029 15.50%
股权激励限售股 3,588,170 0.37% 0 0 0 0 0 3,588,170 0.37%
二、无限售条件流通股 816,996,868 84.27% 0 0 0 -1,371,844 -1,371,844 815,625,024 84.13%
三、总股本 969,508,133 100.00% 0 0 0 4,090 4,090 969,512,223 100.00%
注：公司总股本变动主要系“恩捷转债”转股所致。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话
四、备查文件
“恩捷股份”股本结构表；
“恩捷转债”股本结构表。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月一日
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